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航天通信八届八次董事会决议公告

发布时间:2018-11-29    【来源:资产运营部】

证券代码:600677     证券简称:航天通信     编号:临2018-054

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八届八次董事会决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

 

 


9159金沙游艺场8159第八届董事会第八次会议,于20181128日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于20181121日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名,共发出表决票9张,至本次董事会通讯表决截止期20181128日,共收回表决票9张。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于放弃控股子企业股权转让优先认购权的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据地方政府安排,拟将南昌工业控股集团有限企业持有的企业控股子企业智慧海派科技有限企业8.43%股权转让给江西赣江新区鸿信投资管理有限责任企业。根据《企业法》有关规定,企业对上述拟转让的智慧海派科技有限企业8.43%的股权享有在同等条件下的优先购买权,企业放弃上述股权的优先购买权。

有关详情请参阅企业同日发布的公告。

二、审议通过《关于以债转股方式对全资子企业沈阳航天新星机电有限责任企业增资的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

为进一步支撑企业全资子企业沈阳航天新星机电有限责任企业的发展,改善企业资产结构,促进企业长期可持续发展,提升市场竞争力,本企业对其以债转股方式进行增资10,000万元。

有关详情请参阅企业同日发布的公告。

三、审议通过《关于签订房产委托销售结算协议的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

为推动合作建房,确定非独幢房的委托销售结算具体事宜,本企业及本企业全资子企业航天中汇实业有限企业与杭州润智投资有限企业、杭州天泽房地产开发有限企业签署房产《委托销售结算协议》。

根据瑞华会计师事务所出具的《专项审计报告》(瑞华专审字【201802210027),各方约定的最终结算价格为10068 m?,即企业拥有的6454平方米非独立幢房与杭州天泽房地产开发有限企业最终结算总额为64,978,872元,杭州天泽房地产开发有限企业在 2018 12 15日前支付上述全部代售房款。

有关详情请参阅企业同日发布的公告。

四、审议通过《关于与杭州市江干区人民政府闸弄口街道办事处签署《房屋收购货币补偿协议》的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据政府规划的要求,董事会同意企业与杭州市江干区人民政府闸弄口街道办事处,就杭州艮山支三路23-1号底层房屋收购货币补偿签署《房屋收购货币补偿协议》,补偿款总额为11,000,088.08元。

有关详情请参阅企业同日发布的公告。

五、审议通过《关于与杭州西湖城市投资建设集团有限企业签署《房屋收购货币补偿协议》的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据政府规划的要求,董事会同意企业与杭州西湖城市建设投资集团有限企业,就西溪路562号土地房屋收购货币补偿签署《房屋收购货币补偿协议》,补偿款总额为156,390,938

该议案尚需提交企业最近一次召开的股东大会审议,股东大会通知另行公告。

有关详情请参阅企业同日发布的公告。

特此公告。

9159金沙游艺场8159董事会

                                 20181129

 


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