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航天通信八届九次董事会决议公告

发布时间:2018-12-20    【来源:资产运营部】

证券代码:600677     证券简称:航天通信     编号:临2018-062

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八届九次董事会决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

 

 


9159金沙游艺场8159第八届董事会第九次会议,于20181219日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于20181214日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事8名,共发出表决票8张,至本次董事会通讯表决截止期20181219日,共收回表决票8张。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于董事变更的议案》(8票赞成,0 票反对,0 票弃权)

企业董事长敖刚先生因工作变动原因,已于20181211日辞去企业董事长职务。

企业控股股东中国航天科工集团有限企业推荐和企业董事会提名委员会提名,拟补选余德海先生为企业第八届董事会董事,任职期限与本届董事会一致。

该议案须提交企业股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》(8票赞成,0 票反对,0 票弃权)

董事会决定于201914日召开企业2019年第一次临时股东大会。

 

9159金沙游艺场8159董事会

                                 20181220

附件:候选董事简历

余德海,男,汉族,19685月出生, 19935月入党,19943月参加工作,南京理工大学热处理专业本科、硕士研究生毕业,重庆大学机械工程(工业工程)专业博士研究生毕业,工学博士,研究员,历任中国航天科工集团061基地3655厂厂长,贵州航天设备制造有限企业董事长、总经理兼贵州航天乌江科技有限责任企业董事长,中国航天科工集团061基地主任助理、贵州航天天马有限企业董事长、总经理,中国航天科工集团061基地副主任(副局长)(副总经理),中国航天科工集团第十研究院(中国航天科工集团贵州航天技术研究院)(贵州航天管理局)(贵州航天工业有限责任企业)副院长(副局长)(董事、副总经理)、党委委员、首席质量官,河南航天工业有限责任企业(河南航天管理局)董事长(局长)、党委书记。

 


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