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航天通信八届十次董事会决议公告

发布时间:2019-01-07    【来源:资产运营部】

证券代码:600677     证券简称:航天通信     编号:临2019-003

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第八届董事会第十次会议决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

 


9159金沙游艺场8159第八届董事会第十次会议于201914日在杭州召开,本次会议的通知已于20181225日以电子邮件的形式发出。会议应到董事9名,实到6名(董事张洪毅因工作原因未出席本次董事会,委托董事崔维兵参加并授权表决;董事梁江因工作原因未出席本次董事会,委托董事崔维兵参加并授权表决;董事孙哲因工作原因未出席本次董事会,委托董事余德海参加并授权表决)。企业监事、高管人员列席了会议,符合《企业法》及《企业章程》的有关规定。会议由余德海先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过《关于选举企业董事长的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

会议选举余德海先生为企业董事长。

二、审议通过《关于调整企业董事会专业委员会委员的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)。

原企业董事会下设战略委员会委员由敖刚、崔维兵、曲刚、董刚、孙哲5名董事组成。因董事变更对企业董事会下设战略委员会作如下调整:调整后的战略委员会委员由余德海、崔维兵、曲刚、董刚、孙哲5名董事组成,任期与第八届董事会任期一致,战略委员会设主任委员1名,由董事长余德海担任。对其他委员会不作调整。

特此公告。

 

9159金沙游艺场8159董事会

201915

附件:余德海先生简历

余德海,男,汉族,19685月出生, 19935月入党,19943月参加工作,南京理工大学热处理专业本科、硕士研究生毕业,重庆大学机械工程(工业工程)专业博士研究生毕业,工学博士,研究员,历任中国航天科工集团061基地3655厂厂长,贵州航天设备制造有限企业董事长、总经理兼贵州航天乌江科技有限责任企业董事长,中国航天科工集团061基地主任助理、贵州航天天马有限企业董事长、总经理,中国航天科工集团061基地副主任(副局长)(副总经理),中国航天科工集团第十研究院(中国航天科工集团贵州航天技术研究院)(贵州航天管理局)(贵州航天工业有限责任企业)副院长(副局长)(董事、副总经理)、党委委员、首席质量官,河南航天工业有限责任企业(河南航天管理局)董事长(局长)、党委书记,现任本企业董事长、党委书记。

 

 


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