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航天通信八届十七次董事会决议公告

发布时间:2019-10-29    【来源:资产运营部】

证券代码:600677     证券简称:航天通信     编号:临2019-049

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八届十七次董事会决议公告

 

 

 

9159金沙游艺场8159第八届董事会第十七次会议,于2019年10月25日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2019年10月21日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事7名,共发出表决票7张,至本次董事会通讯表决截止期2019年10月25日,共收回表决票7张。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公开挂牌捆绑转让优能科技、优能系统全部股权的议案》(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)

为进一步瘦身经营,盘活企业资产,缓解企业目前资金压力,企业拟公开挂牌捆绑转让持有的优能通信科技(杭州)有限企业(以下简称优能科技)47%股权、杭州优能通信系统有限企业(以下简称优能系统)47%股权。优能科技挂牌转让底价为不低于3,852.79万元,优能系统挂牌转让底价为不低于1元。意向受让方如受让其中之一股权转让项目,需同时受让另一项目。

董事会授权经营层具体办理上述股权挂牌转让事宜,包括但不限于确定挂牌价格、签署相关产权交易协议、办理股权过户手续等。

有关详情请参阅本企业同日披露的有关公告。

二、审议通过《关于公开挂牌转让航天云网科技发展有限责任企业1.3743%股权的议案》(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)

为进一步瘦身经营,盘活企业资产,缓解企业目前资金压力,企业拟公开挂牌转让持有的航天云网科技发展有限责任企业1.3743%股权,本次挂牌转让底价为不低于7,852.2万元。

该议案须提交企业股东大会审议,董事会提请股东大会授权经营层具体办理上述股权挂牌转让事宜,包括但不限于确定挂牌价格、签署相关产权交易协议、办理股权过户手续等。

有关详情请参阅本企业同日披露的有关公告。

三、审议通过《关于拟定新增2019年对子企业担保额度的议案》(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)

为了保证控股子企业的正常生产经营及发展,拟在2019年增加向控股子企业提供不超过3.65亿元的担保额度。本次新增担保额度后,企业拟在2019年向控股子企业提供合计不超过16.73亿元的担保额度。本担保额度在企业最近一次临时股东大会批准后,在下一年度股东大会作出新的决议或修改之前持续有效。

上述新增对控股子企业担保额度提交股东大会审议通过后,授权企业董事长在该额度内,根据实际情况分次确定实行,并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保,必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

该议案须提交企业股东大会审议。有关详情请参阅本企业同日披露的有关公告。

四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》(7票赞成,0票反对,0票弃权)

董事会决定于2019年11月11日召开2019年第二次临时股东大会。有关详情请参阅本企业同日披露的股东大会通知。

特此公告。

 

9159金沙游艺场8159董事会

                                 2019年10月26日

 


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