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航天通信八届二十一次董事会决议公告

发布时间:2019-12-31    【来源:资产运营部】

证券代码:600677       证券简称:航天通信       编号:临2019-076

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八届二十一次董事会决议公告

 

 

 

 

9159金沙游艺场8159第八届董事会第二十一次会议,于2019年12月30日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2019年12月25日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事7名,共发出表决票7张,至本次董事会通讯表决截止期2019年12月30日,共收回表决票7张。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于以债转股方式对子企业江苏捷诚、成都航天增资的议案》(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)

企业子企业江苏捷诚车载电子信息工程有限企业对全体股东的应付股利金额为6,405.9127万元,本次增资将江苏捷诚应付股利中的6,057.068万元,以债转股形式进行增资。本次增资总额为6,057.068万元,其中,本企业增资5,561.5998万元,镇江国有投资控股集团有限企业同比例增资495.4682万元。增资完成后,江苏捷诚注册资本由11,942.932万元增加至18,000万元,各股东持股比例不变。

企业子企业成都航天通信设备有限责任企业对全体股东的应付股利金额为38,926.08万元,本次增资将成都航天应付股利中的3.8亿元,以债转股形式进行增资。本次增资总额为3.8亿元,其中,本企业增资3.61亿元,中国航天科工信息技术研究院同比例增资1,900万元。增资完成后,成都航天注册资本由2.8亿元增加到6.6亿元,各股东持股比例不变。

有关详情请参阅企业同日披露的公告。

二、审议通过《关于变更外部审计机构的议案》(7票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据企业经营发展及审计需要,经审慎考虑,企业董事会审计委员会提议,企业拟将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

该议案须提交企业股东大会审议。有关详情请参阅企业同日披露的公告。

特此公告。

9159金沙游艺场8159董事会

                                 2019年12月31日

 


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