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航天通信八届二十四次董事会决议公告

发布时间:2020-04-30    【来源:资产运营部】

证券代码:600677     证券简称:*ST航通     编号:临2020-042

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第八届董事会第二十四次会议决议公告

 

 

 

 

9159金沙游艺场8159第八届董事会第二十四次会议于2020年4月28日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2020年4月20日以电子邮件的形式发出。会议应到董事7名,实到7名。企业监事、高管人员列席了会议,符合《企业法》及《企业章程》的有关规定。会议由董事长余德海先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议: 

一、审议通过《2019年董事会工作报告》(7票赞成,票反对,票弃权);

二、审议通过《2019年财务决算报告》(7票赞成,票反对,票弃权);

三、审议通过《企业2019年利润分配预案》(7票赞成,票反对,票弃权)

由于母企业报表累计未分配利润为负,无可供分配利润,企业 2019年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。 

四、审议通过企业2019年年度报告及报告摘要(7票赞成,票反对,票弃权)

企业董事、监事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。

五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》(7票赞成,票反对,票弃权);

六、审议通过《关于2019年度审计报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》(7票赞成,票反对,票弃权);

七、审议通过修正后的《关于计提资产减值准备、预计负债的议案》(7票赞成,票反对,票弃权);

八、审议通过修正后的《关于前期会计差错更正的议案》(7票赞成,票反对,票弃权);

详情请参阅本企业同日刊登的有关公告。

九、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》(7票赞成,票反对,票弃权);

十、审议通过《关于2019年度新增计提资产减值准备的议案》(7票赞成,票反对,票弃权)

详情请参阅本企业同日刊登的有关公告。

十一、审议通过《企业2020年度综合经营计划》(7票赞成,票反对,票弃权);

十二、审议通过《关于拟定2020年对子企业担保额度的议案》(7票赞成,票反对,票弃权)

拟在2020年向控股子企业提供不超过6.7亿元的担保额度。

详情请参阅本企业同日刊登的有关公告。

十三、审议通过《关于2019年度日常关联交易实行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》(3票赞成,票反对,票弃权)

独立董事在董事会召开前对2020年度日常关联交易事项予以认可,同意提交企业本次董事会审议,并发表了独立意见;关联董事余德海、张洪毅、梁江、孙哲对该议案的审议回避表决,由非关联董事表决通过;上述议案提交企业股东大会审议时,关联股东放弃在股东大会上的投票权。

详情请参阅本企业同日刊登的有关公告。

十四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》(7票赞成,票反对,票弃权)

企业现行独立董事津贴标准已实行较长时间,随着规范化运作要求的持续提高,独立董事工作强度增大,专业素质要求提高。结合企业实际情况及行业、地区经济发展水平,企业拟将独立董事津贴由每人每年7万(含税)调整为每人每年12万(含税)。调整后的独立董事津贴标准自企业2019年年度股东大会审议通过后实行。

十五、审议通过企业2020年第一季度报告(7票赞成,票反对,票弃权)

企业董事、监事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。

十六、企业独立董事作了2019年度述职报告。

 

特此公告。

9159金沙游艺场8159董事会

2020年4月30日

 

 


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