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9159金沙游艺场81592020年年度股东大会决议公告

发布时间:2021-06-30    【来源:资产运营部】

 

编号:临2021-041

 

9159金沙游艺场8159

2020年年度股东大会决议公告

 

 

 

 

重要内容提示: 

本次会议是否有否决议案:有。

 

一、会议召开、出席情况

1.会议召开时间:2021年6月29日13:30。

2.会议召开地点:杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室;

3.会议召开方式:现场投票。 

4.股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数

3

所持有表决权的股份总数(股)

297,495,627

占企业有表决权股份总数的比例(%)

57.01

5.企业董事、监事及高级管理人员出席情况

企业在任董事7人,出席1人,董事张洪毅、梁江、孙哲,独立董事董刚、曲刚、常晓波因工作原因未出席本次股东大会;企业在任监事3人,出席2人,监事会主席郭珠琦因工作原因未出席本次股东大会;董事会秘书吴从曙出席了会议,企业部分高级管理人员出席本次会议。

6. 本次股东大会由企业董事长余德海先生主持,本次股东大会的表决方式符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票的表决方式,对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。各项议案的表决结果如下:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:企业2020年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

297,495,627

100

0

0

0

0

2.议案名称:企业2020年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

297,495,627

100

0

0

0

0

3.议案名称:企业2020年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

297,495,627

100

0

0

0

0

4.议案名称:企业2020年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

297,495,627

100

0

0

0

0

5.议案名称:企业2020年年度报告及报告摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

297,495,627

100

0

0

0

0

6.议案名称:关于2020年度计提资产减值准备的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

297,495,627

100

0

0

0

0

7.议案名称:关于拟定2021年对子企业担保额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

297,495,627

100

0

0

0

0

8.议案名称:关于2020年度日常关联交易实行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

311,800

100

0

0

0

0

9.议案名称:关于企业拟向航天科工资产管理有限企业借款的关联交易议案

  审议结果:否决

  表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

0

0

311,800

100

0

0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

4

企业2020年度利润分配预案

311,800

100

0

0

0

0

6

关于2020年度计提资产减值准备的议案

311,800

100

0

0

0

0

7

关于拟定2021年对子企业担保额度的议案

311,800

100

0

0

0

0

8

关于2020年度日常关联交易实行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

311,800

100

0

0

0

0

9

关于企业拟向航天科工资产管理有限企业借款的关联交易议案

0

0

311,800

100

0

0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案均为普通决议事项,议案1-8已获得出席会议股东所持表决权的1/2以上通过,议案9未获得出席会议股东所持表决权的1/2以上通过;本次审议议案8、9为关联交易议案,关联股东中国航天科工集团有限企业已回避表决

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所;

见证律师:王慈航、汪祝伟。

2.律师见证结论意见

企业本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《企业法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《企业章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

 

特此公告。

 

9159金沙游艺场8159董事会 

2021年6月30日

 

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