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9159金沙游艺场8159第七届董事会第十四次会议决议公告

发布时间:2016-05-03   

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第七届董事会第十四次会议决议公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

9159金沙游艺场8159第七届董事会第十四次会议于2016年4月28日在杭州召开,本次会议的通知已于2016年4月19日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事9名,实到8名(独立董事董刚先生因工作原因未出席本次董事会,委托独立董事曲刚先生参加并授权表决)。企业监事、高管人员列席了会议,符合《企业法》及《企业章程》的有关规定。会议由董事长敖刚先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过《2015年董事会工作报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

二、审议通过《2015年总裁工作报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

三、审议通过《2015年财务决算报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

四、审议通过《企业2015年利润分配预案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据企业章程关于利润分配和现金分红的规定,企业拟以总股本521,791,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.2 元(含税),共计派发现金红利10,435,834.00元。

2015年度企业拟不进行股利分配,此外鉴于企业目前的盈利状况不适宜股本扩张,企业2015年度亦不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过企业2015年年度报告及报告摘要(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

企业董事和高级管理人员签署了年报确认书面意见。

六、审议通过《2015年度内部控制评价报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

七、审议通过《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

八、《关于续聘审计机构及支付报酬的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

企业拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2016年度财务和内部控制审计机构,拟定2015年度审计费用为228万元,其中财务报告审计费用168万元,内部控制审计费用60万元(因审计发生的往返交通费用和住宿费用由本企业承担)。

九、审议通过《关于2015年度计提重大资产减值准备的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

根据外部环境的变化和相关子企业的经营现状,为了更加客观公正的反映企业的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定要求,本着谨慎性原则,企业对 2015年度财务报告合并会计报表范围内存货、应收账款和固定资产、在建工程等三项相关资产计提重大资产减值准备。

上述三项重大资产减值准备合计84,120,404.12 元,减少 2015年度归属于母企业净利润 80,697,383.02 元。

详情请参阅本企业同日刊登的有关公告。

十、审议通过《关于对杭州二棉纱线有限企业清算注销的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

自2014年以来杭州二棉纱线有限企业一直处于停产状态,为进一步落实企业发展战略,聚焦通信主业发展,企业拟对纺织商贸企业实施改革调整,以推进纺织商贸企业的转型升级,从而提升企业整体的经营质量和效益。企业持股100%的杭州中汇棉纺织有限企业作为其控股股东,经与其他自然人股东协商,决定对杭州二棉纱线有限企业进行清算注销。

详情请参阅本企业同日刊登的有关公告。

十一、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

十二、审议通过《企业2016年度综合经营计划》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权);

十三、审议通过《关于拟定2016年对子企业担保额度的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

拟在2016年向控股子企业提供不超过6.82亿元的担保额度。详情请参阅本企业同日刊登的有关公告。

十四、审议通过《关于2015年度日常关联交易实行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》(3票赞成,0 票反对,0 票弃权)

独立董事在董事会召开前对2016年度日常关联交易事项予以认可,同意提交企业第七届董事会第十四次会议审议,并发表了独立意见;关联董事敖刚、郭兆海、王耀国、丁佐政、李铁毅、赵江滨对该议案的审议回避表决,由非关联董事表决通过;上述议案提交企业股东大会审议时,关联股东放弃在股东大会上的投票权。

详情请参阅本企业同日刊登的有关公告。

十五、审议通过企业2016年第一季度报告(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

企业董事和高级管理人员签署了2016年第一季度报告确认书面意见。

十六、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》(9票赞成,0 票反对,0 票弃权)

董事会决定于2016年5月20日召开企业2015年年度股东大会。详情请参阅本企业同日刊登的有关公告。

十七、企业独立董事作了2015年度述职报告。

特此公告。

9159金沙游艺场8159董事会

   2016年4月30日  


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