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航天通信日常关联交易公告

发布时间:2015-03-25   

证券代码:600677     证券简称:航天通信     编号:临2015-019

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日常关联交易公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

 

2015年3月13日召开的企业七届三次董事会审议通过《关于2014年度日常关联交易实行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》,独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,同意提交企业第七届董事会第三次会议审议,并在会上发表了独立意见。关联董事敖刚、郭兆海、王耀国、丁佐政、李铁毅、赵江滨对该议案的审议回避表决,由非关联董事表决通过。该议案提交企业股东大会审议时,关联股东放弃在股东大会上的投票权。有关事项公告如下:

一、2014年度日常关联交易预计和实行情况

2014年度,企业发生的日常关联交易具体情况如下(单位:万元):

关联交易类别

关联人

上年预计

金额(2014)

 

上年实际发生

金额(2014)

 

预计金额与实际发生金额差异较大的原因

向关联人采购商品

中国航天科工集团企业下属子企业

25,000

7,394.10

未超出

向关联人采购商品

山东如意科技集团有限企业及其关联方

30,000

2,259.48

未超出

向关联人销售商品

中国航天科工集团企业下属子企业

45,000

26,192.58

未超出

向关联人销售商品

山东如意科技集团有限企业及其关联方

30,000

5,995.44

未超出

在关联人的财务企业存款

航天科工财务有限责任企业

不超过

160,000

118,075.77

未超出

在关联人的财务企业贷款

航天科工财务有限责任企业

不超过

160,000

158,600

未超出

附注:经企业第六届董事会第三十四次会议审议和2014年第三次临时股东大会批准,在企业与航天科工财务有限责任企业签署的金融服务协议基础上,企业与其签订金融合作协议之补充协议,企业在财务企业存款资金余额不高于财务企业向企业贷款资金余额;综合授信额度不超过人民币十六亿元。

 

二、企业2015年日常关联交易的预计情况

企业2015年度日常关联交易主要为以下两个方面:

1.企业控股子企业沈阳航天新星机电有限企业、成都航天通信设备有限责任企业、绵阳灵通电讯设备有限企业、江苏捷诚车载电子信息工程有限企业、优能通信科技(杭州)有限企业、杭州优能通信系统有限企业、易讯科技股份有限企业等与企业控股股东中国航天科工集团企业下属子企业等之间发生的关联交易;

2.企业控股子企业张家港保税区新乐毛纺织造有限企业与山东如意科技集团有限企业及其关联方之间发生的关联交易。预计情况如下(单位:万元):

关联交易类别

关联人

本次预计金额

占同类业务比例(%)

本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额

上年实际发生金额(2014)

占同类业务比例(%)

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向关联人采购商品

中国航天科工集团企业下属子企业

25,000

不超过20%

698.68

13,354.57

4.96

 

山东如意科技集团有限企业及其关联方

30,000

不超过20%

0

5,731.06

1.21

 

小计

55,000

 

698.68

19085.63

 

 

向关联人销售商品

中国航天科工集团企业下属子企业

45,000

不超过

20%

5302.13

29578.82

10.56

 

山东如意科技集团有限企业及其关联方

30,000

不超过

20%

 

3273.39

1.31

 

小计

75,000

 

5302.13

32852.21

 

 

在关联人的财务企业存款

航天科工财务有限责任企业

不超过

160,000

 

 

不超过

80%

 

 

29,681.91

118,075.77

78.40

 

 

 

 

在关联人的财务企业贷款

航天科工财务有限责任企业

不超过

160,000

 

不超过

80%

158,600

158,600

62.71

 

合计

 

450,000

 

199,273.72

328,613.61

 

 

三、关联方及关联关系先容

(一)关联方基本情况

1.中国航天科工集团企业

法定代表人:高红卫

注册资本:720326万元人民币

主要经营业务或管理活动:国有资产管理投资、经营管理;各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。

2.沈阳航天新星机电有限责任企业

法定代表人:王燕生

注册资本:9600万元人民币(本企业持有其100%股权)

主要经营业务或管理活动:机械电子设备、航天配套产品等。

3.成都航天通信设备有限责任企业

法定代表人:于康成

注册资本:28000万元人民币(本企业持有其95%股权)

主要经营业务或管理活动:制造、销售:航空航天通讯设备、电子产品;航空航天产品用印刷电路板等。

4、绵阳灵通电讯设备有限企业

法定代表人:于康成

注册资本:6800万元(本企业持有其60%股权,子企业成都航天持有其40%股权,企业直接间接合计持有98%股权)

主要经营业务或管理活动:通信设备及配件、计算机网络设备、通信工程安装及技术服务,通信设备的生产和销售。

5、江苏捷诚车载电子信息工程有限企业

法定代表人:华国强

注册资本:11942.932万元(本企业持有其54.891%股权)

主要经营业务或管理活动:车载电子信息系统、特种车改装及电子方舱的研制、开发、制造、销售;通信配套设备、专用设备、仪器仪表的研制、开发、制造、销售。

6、优能通信科技(杭州)有限企业

法定代表人:王果刚

注册资本:3350万港元(本企业持有其47%股权)

主要经营业务或管理活动:计算机、通讯及相关电子设备App的研发、生产、系统集成,工程设计、安装,维修及技术咨询与服务。

7. 杭州优能通信系统有限企业

法定代表人:王果刚

注册资本:1888万元(本企业持有其47%股权) 

经营范围:生产通信设备(原材料外购)。一般经验项目:技术开发(计算机App,通信系统集成);批发、零售:通信设备。

8. 易讯科技股份有限企业

法定代表人:杜尧

注册资本:7673.10万元(本企业持有其48%股权)

经营范围:计算机软硬件、电子产品、机电产品、五金建材、通信信息设备、防雷产品开发、设计、销售及技术咨询服务;各类工程施工及服务;计算机系统集成、通信信息系统集成服务;建筑智能化;安防设施设计、施工。

9. 张家港保税区新乐毛纺织造有限企业

法定代表人:杜尧

注册资本:8163.27万元(本企业持有其51%股权)

企业类型:有限责任企业

经营范围:毛纱织造;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外),毛条、纺织原料及产品、有色金属、化工原料(危险化学品除外)的购销,转口贸易,国内保税区企业间的贸易,与区外有进出口经营权企业间的贸易,与贸易有关的代理业务,设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10.山东如意科技集团有限企业

法定代表人:邱亚夫

注册资本:人民币19287万元

企业类型:有限责任企业(中外合资)

经营范围:纺织服装制造;棉、化纤纺织及印染精加工;棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售等。

2012年12月,该企业通过收购股权持有张家港保税区新乐毛纺织造有限企业43.61%的股权。

(二)关联关系

1.中国航天科工集团企业为本企业控股股东,沈阳航天新星机电有限责任企业、成都航天通信设备有限责任企业、绵阳灵通电讯设备有限企业、江苏捷诚车载电子信息工程有限企业、优能通信科技(杭州)有限企业、杭州优能通信系统有限企业、易讯科技股份有限企业为本企业控股子企业,双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形。

    2. 张家港保税区新乐毛纺织造有限企业为本企业控股子企业,山东如意科技集团有限企业持有该企业43.61%的股权。根据《上海证券交易所上市企业关联交易实施指引》第八条第(五)款的规定,山东如意科技集团有限企业及其关联方为本企业的关联方。

(三)关联方履约能力分析

上述关联方资信情况良好,根据其财务指标和经营情况分析,均具备充分的履约能力,关联方向本企业支付的款项形成坏账的可能性较小。

四、定价政策和定价依据

1.企业控股子企业沈阳航天新星机电有限责任企业、成都航天通信设备有限责任企业、绵阳灵通电讯设备有限企业、江苏捷诚车载电子信息工程有限企业、优能通信科技(杭州)有限企业、杭州优能通信系统有限企业、易讯科技股份有限企业等向关联方销售、采购的商品为航天配套产品、通信装备产品等,由交易各方按照公平、公正、合理的定价原则签订协议,并严格按照协议实行;

2. 企业控股子企业张家港保税区新乐毛纺织造有限企业向山东如意科技集团有限企业及其关联方采购商品主要为羊毛原毛,销售商品主要为羊毛毛条,由交易双方按公平、公正、合理的定价原则签订协议,并严格按照协议实行;

3.上述日常关联交易没有产生利益转移事项,交易标的没有特殊性。

五、交易目的和上对上市企业的影响

1.选择向中国航天科工集团企业下属子企业关联方销售、采购商品,主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点;同时企业的通信装备产品借助中国航天科工集团企业下属子企业拥有的资源可以提升竞争力,此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。

2. 张家港保税区新乐毛纺织造有限企业主要从事羊毛初加工业务,一直以来山东如意科技集团有限企业及其关联方为其主要客户,2012年12月山东如意科技集团有限企业通过收购股权成为其股东,羊毛加工业务仍将持续并长期存在。

3.上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议,并严格按照协议实行,无损害企业利益的情形,此类关联交易对企业本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

4.上述关联交易对企业的独立性没有影响,也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

特此公告。

9159金沙游艺场8159董事会

二○一五年三月十七日

 

 

 

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